الهيئات التي ينبغي التحقق من تورطها في استثمارات القذافي:

ـ مصرف ليبيا المركزي

ـ الهيئة الليبية للاستثمار (محمد لياس ومصطفى زرتي)

ـ الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية، سابقا كانت تسمى الشركة العربية الليبية للاستثمارات الخارجية (عبدالفتاح الشريف)

ـ المصرف العربي الليبي الخارجي

ـ محفظة ليبيا إفريقيا للإستثمار (محمد سيالة)

ـ الشركة الليبية للاستثمارات المالية

ـ الشركة الوطنية للنفط (شكري غانم)

ـ اويل إنفست، تام اويل ذراعها التشغيلي

ـ مؤسسة القذافي العالمية للجمعيات الخيرية والتنمية

ـ مجموعة واحد تسعة، شركة استثمار

وغيرها كثير

أشخاص يعتقد أنها متورطة أو أنها مطلعة على معلومات مهمة حول أعمال القذافي الاستثمارية:

ـ حسني بي

ـ منصور بن حليم

ـ عبد المجيد المنصوري

ـ محمد المنصوري (شريك عبد الله السنوسي)

ـ محمد الفزاني

ـ محمد سالم زمبيل

ـ محمد امطاوع

ـ عقيد جلال ديرة (مقيم في باريس، وهو مدير شركة هناك مؤسسوها هم اللواء الريفي الشريف وعبد الله السنوسي و أحمد الأخضر وعلي انقيصة).

ـ الكابتن صبري شادي / شركة الخطوط الافريقية والتي استعملت لنقل المرتزقة

ـ مصطفى زرتي، نائب رئيس هيئة الاستثمار الليبية ومقرب من سيف الاسلام القذافي

ـ د. فرحات بن قرادة، محافظ سابق لمصرف ليبيا المركزي (هرب إلى تركيا)

ـ د. شكري غانم، رئيس وزراء سابق ورئيس الشركة الوطنية للنفط

ـ عبدالفتاح الشريف، رئيس محفظة ليبيا إفريقيا للإستثمار

ـ د. عبدالحفيظ الزليطني، أمين (وزير) اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والمالية؛ وعين حديثا محافظا لمصرف ليبيا المركزي

ـ العقيد محمد اسماعيل أحمد، مدير شركة واحد تسعة للطيران وأحد مساعدي سيف الاسلام القذافي (كان المهندس الفعلي لمحاولة اغتيال الإمير عبد الله أل سعود)

ـ عبدالرحمن كرفاخ، مدير واحد تسعة للاستثمارات وأحد مساعدي سيف الاسلام القذافي (تولى إدارة جمعية واعتصموا في السابق وهي جمعية عائشة)

ـ على ابراهيم دبيبة ـ من أكبر أثرياء مصراته وقد استطاع تكوين ثروته من نشاطات استثمارية لصالح القذافي

ـ محمد شكري غانم، ابن شكري غانم (له دور في بعض نشاطات سيف الإستثمارية)

ـ عمر مسعود عبدالحفيظ (مقيم في أوروبا وخاصة بريطانيا وصديق للأمير من أمراء العائلة المالكة)

ـ حسونة طاطاناكي (من أكبر أثرياء ليبيا ـ وصديق لسيف وله تعاون معه في مشاريع استثمارية وكان يأمل أن يحول مشروع الجبل الأخضر إلى منطقة سياحية)

ـ محمد سيالة، محفظة ليبيا إفريقيا للإستثمار

ـ توفيق نوري خالد، شقيق العقيد خيري خالد (متوفى) ( يعمل مع محمد القذافي ولديه شركة مرمرة صاحبة توكيل نوكيا)

ـ عبدالرحمن الصيد، مقرب من معمر القذافي، ومشارك في شركات كثيرة

ـ مختار القناص، مبعوث معمر القذافي الشخصي للإتصال الخارجي والتعاون الدولي ولديه أعمال في أفريقيا

ـ فؤاد صالح البركي، على علاقة بمختار القناص ويدير شركة في قبرص

ـ محمد كريمة، مدير شركة ليبيا القابضة المملوكة للمعتصم القذافي ومتزوج من ابنت اخت زوجة القذافي

ـ بشير صالح بشير، مدير مكتب القذافي، مسؤول على أكبر شركة استثمارات في أفريقيا حاليا

ـ شقيق مصطفى زرتي  

ـ سامي الرايس    

ـ إلياس الجبالي    

ـ صخر موسى كوسا (ابن موسى كوسا)

ـ صالح موسى 

وغيرهم كثير جدا

يتبع